Девочки, подскажите кто силен. Мы участники ВЭД, наш импортер находится в Сингапуре. Пришло требование по контролируемым сделкам(мы не предоставляли). Позвонила в налоговую, инспектор утверждает, что все участники ВЭД, у кого больше 60 млн. должны подавать, не только те кто работает с офшорами из закрытого списка. Так ли это?

юлик
да, по контролируемым сделкам подаем уведомление.

Вы по какому признаку определяете контролируемую сделку? Доход по сделкам с любым иностранцем превысил 60 млн.?

юлик
Нам тоже приходило (мы импортеры).
Мы отписались, что не осуществляли сделок, имеющих признаки контролируемых согласно 105.14 (взаимозависимости нет, в мировой биржевой торговле не участвуем,драг металлами, нефтью и тп. не торгуем, партнеров из оффшоров нет).
У вас не Ленинская ИФНС случайно?

юлик
Сделки, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 миллионов рублей
Статья 1
2)сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли;
3) сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса

Я не вижу ... Позвоните, поговорите с инспектором еще раз, пусть скажет номер пункта, подпункта по которому вы попадаете....
Мы подаем по экспорту и по импорту, но у нас Гонконг, тут без вопросов....

Девочки, спасибо.



Да, Ленинская. Мариша, к пояснению что-то нужно прилагать? Контракт?

юлик
Мы не прилагали. Мы просто письмом оформили обоснование своей точки зрения.
Если хотят контракт пусть дополнительно запрашивают.

да, по превышению суммы 60 млн.

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
но мы взаимозависимы через кучу колен.

Девочки, добрый день, подскажите, пжлста, у нашей организации есть договорные отношения с ТСЖ, они являются нашими дебеторами ( т.е. должны нам деньги за наши услуги), у нас есть работник, который должен этому ТСЖ деньги (долевое строительство), наша организация выдала беспроцентный займ этому работнику, для погашения его долга перед этим ТСЖ, затем наше предприятие написало письмо ТСЖ о взаимозачете, т.е. ,их долг перед нами списывается, в пользу нашего работника, на сумму предоставленного займа. На самом деле, этот займ не предполагался возвращаться(заслуженный работник и т.д., в общем у руководства свои заморочки ). Вопрос, как мне теперь оформить возврат без налогового бремя? Можно сделать дог.гражданско-правовой, что этот работник, оказывает нам услуги( не прописанные в его труд.договоре) и потом списывать их в счет этого займа, но это НДФЛ( и все по-моему, если не права, исправьте, пжлста ), в общем не могу больше ничего придумать, может есть еще какие-то пути

Milena+ мне кажется, что понятие "взаимозачет" здесь не применимо. Вы выдали деньги человеку - он их внесет от своего имени и получит документ об оплате. А потом это предприятие перечислит вам долг, если договорились так. Меня сомнения берут в вопросе, может ли ТСЖ продавать квартиры в строящемся доме, оно ведь не является застройщиком. При оформлении в собственность долевого строительства документы об оплате очень важны. У нас, например, проблемный дом, так арбитраж всех участников строительства со всякими взаимозачетами и оплатами материалами лесом послал, люди без квартир остались

Про ТСЖ-все нормально, там отдельная песня ,
мы человеку деньги не давали, все было только в письмах: работник заявление с просьбой о займе и письмо, чтоб этот займ предприятие перечислило ТСЖ за его долг- предприятие дог. беспроцентного займа с рабртником и письмо, о взаимозачете с ТСЖ, их долг списывается на сумму займа, в пользу работника по его долгам.

Девочки, как исправить если указала неверные данные покупателя в книге покупок? указала неверный инн

А проверку в 1С делали? Проверка вроде все несоответствия выявляет, даже про КПП ругается.

Девочки, есть ли у кого-то Аттестат аудитора?
Или может кто-то владеет информацией по его получению, очень нужна информация.

Коллеги, добрый день! В первый раз получила от налоговой Требование об уплате авансов по НДФЛ от деят-ти ИП за 2014г. (как недоимку!) и пени за неуплату авансовых платежей за 2014г. Предприниматель в течении 2014 года авансовые платежи не платил (только налог по итогу), как впрочем и в предыдущие два года , но только сейчас требование носит обязательный характер и в случае неуплаты блокируют расч. счет... Не могу найти инфу. об изменения с 2015г. в плане уплаты авансов по НДФЛ, может кто скинет ссылку или поделится инф-й )))

Milena+
Какая-то схема с изъянами....
По-идее с беспроцентного займа сотруднику теперь надо начислять НДФЛ с материальной выгоды. Опять же по поводу возврата, вообще не понятно, как это сделать, не получая с сотрудника деньги. Если оформить договор ГПХ, это опять таки влечет за собой уплату НДФЛ и сборов в фонды.
Надо было материальную помощь оформлять, а не займ.

Добрый день. Вопрос по посредническим сделкам. Наша организация-посредник на общей системе, перевыставляю комитенту услуги от исполнителя. Подскажите, пожалуйста, если исполнитель на УСН, т.е выставил только акт без с/ф, то мне нужно перевыставить с/ф без НДС на комитента? входящего-то с/ф нет? что-то я совсем запуталась.

Tetyalena
Добрый день!
Если Исполнитель на УСН, то сч/ф выставлять не надо.

Счет-фактура-это чисто документ налогового учета для учета НДС.

Спасибо
. Я тоже сначала не выставила, но клиент запутал, требует фактуру, т.к. мы на ОСНО. Я и засомневалась.

Помогите, пожалуйста!
Фирма работает с 2009года. Но почему-то ОС к учету не принимались. ОС куплено в 2009году. Что теперь делать? Принимать 2009 годом?