Смутило, для чего опять заполнять все реквизиты организации, а также в бланке необходимо указать:
-Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу
- Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности (указать нужное):
- Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве**
-Если «ДА», укажите лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать: ИНН, ФИО, паспорт, адрес...
- Укажите цели установления деловых отношений с Банком
- Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком (отметьте выбранные варианты): длительный; краткосрочный; разовый.
- Сведения о планируемых операциях по счету
- Сведения о финансовом положении организации:
- Информация о деловой репутации организации
- Укажите сведения о бенефициарных владельцах
- В компании имеются лица, имеющие возможность оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые Клиентом; использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента; воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций (данные о лицах приведены ниже): ФИО, паспорт, регистрацию

... И все в таком духе и это после 5 лет работы, все операции шли через банк, контрагентов видно по платежным поручениям, инфо о владельцах имеется у банка. Это что благодарность постоянным клиентам?
Далее Заполняется ОАО АКБ «Приморье»
Сотрудник, принявший анкету
Фамилия, имя и отчество
Должность
Подпись
Дата
Дополнительная информация
Сведения о деловой репутации Клиента
заполняется текстом «не обладает деловой репутацией» при наличии одного из нижеприведенных критериев (отметьте выбранные варианты):
o наличие полного совпадения данных о Клиенте с данными Перечней юридических лиц-резидентов - участников внешнеэкономической деятельности по Письму Банка России от 30.09.2013 № 193-Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;
o наличие претензий со стороны ФНС России к расчетному счету Клиента;
o наличие на сайте ФНС России (www.nalog.ru) сведений о ликвидации юридического лица;
o наличие негативной информации ДЭБ (по форме Приложения 45)

Я нашла указание ЦБ №3179-У, рег. номер 31560 от 11 марта 2014 года и в нем говориться, что " В целях индетификации клиента, ...а также обновления информации о клиенте и выгодоприобретателе в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитная организация использует информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"... Для проверки действительности паспорта ФЛ , являющегося гражданином РФ, кредитная организация использует информационный сервис "Проверка действительности паспорта гражданина РФ, .... на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети "Интернет"